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天津民祥生物醫(yī)藥股份有限公司2020 年年度股東大會決議公告
發(fā)布時間：2021/05/21
天津民祥生物醫(yī)藥股份有限公司2020 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021 年 5 月 17 日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場會議
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長劉萬里先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《天津民祥生物醫(yī)藥股份有限公司章程》的規(guī)定,無需
取得相關(guān)部門批準或履行必要程序。
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 9 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)
60,265,636 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 50.31%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事會秘書出席會議；
4.公司其他高級管理人員全部列席了會議。
